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Especialistas en
Inteligencia de Riesgo

¿Qué es Inteligencia de Riesgo?

La inteligencia de riesgo es un método avanzado que permite dar respuesta a las necesidades del sujeto obligado en la PBC-FT. Sin embargo, también sirve a otros propósitos y exigencias de la empresa. Su capacidad de desarrollar modelos de gestión eficientes, las técnicas modernas de proceso y el análisis de datos utilizado para convertir la información corriente en información vital para la compañía, hacen de este método un aliado imprescindible para el negocio.

Los estudios comparados de posibles escenarios y repercusiones sobre realidades e hipótesis brindan informes situacionales y predictivos, imprescindibles en toda actividad que requiera de información procesada y analizada.

Es por eso que se define como multipropósito, ya que resulta provechosa en la prevención del BC, en la disminución del riesgo en general e incluso en la prevención del fraude. Del mismo modo que para las áreas de negocios nacionales e internacionales, las inversiones y la planificación financiera.

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Nuestros servicios

I. Especialidades técnicas

  • Inteligencia (trabajo de campo, clasificación de la información y procesamiento)
  • Análisis predictivos de inteligencia de riesgo e inteligencia financiera
  • Examen Anual de las Medidas de Control Internas. (Según lo establecido en El artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)
  • Cumplimiento normativo (compliance)
  • Estudios de derecho comparado
  • Formación Especializada
  • Diseño de procesos
  • Asesoría financiera (pequeña y mediana empresa)
  • Comercio exterior
  • Acompañamiento y asistencia jurídica en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales
  • Recopilación y análisis de información
  • Detección y neutralización de amenazas

II. Prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

  • Diseño de manuales para cumplir con el régimen antiblanqueo de capitales
  • Identificación de riesgos y medios de control
  • Medición de las amenazas y vulnerabilidades
  • Mitigantes proporcionales
  • Matrices para determinar riesgos inherentes y residuales (clientes, productos, servicios y canales)
  • Evaluación de la efectividad de los controles
  • Metodología de evaluación de los riesgos
  • Evaluación integral (capacidad, tolerancia y apetito de riesgo)
  • Retrospectiva de transacciones (look – back’s) 
  • System validation & system calibration
  • Investigaciones para debidas diligencias ampliadas

III. Gobierno corporativo

  • Evaluación del cumplimiento de las normas
  • Diseño de los principios de un buen gobierno corporativo
  • Diseño del código de ética
  • Manejo de información confidencial, conflicto de interés e insider trading

Cómo trabajamos

1. Análisis

Toda la información de interés se organiza y procesa, una vez completada esa fase se analiza utilizando los métodos y herramientas correspondientes con el propósito que se le dará; el resultado de estos análisis se usará según las exigencias de la empresa.

2. Identificación

Con los recursos obtenidos en el paso 1, establecemos las oportunidades & amenazas presentes, se clasifican y establece el nivel de utilidad o riesgo que representan para la empresa.

3. Definición

En este punto se desarrolla toda la estrategia que permite aprovechar al máximo las oportunidades detectadas y hacerles frente a las amenazas existentes.

Esta estrategia además contempla el desarrollo del modelo de gestión que se ejecutara para satisfacer las exigencias de la empresa en cada caso, también las políticas y normas internas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos y las soluciones & herramientas que armonicen con el modelo de gestión.

4. Implementación

Con el fin de poner en marcha el modelo de gestión elaboramos un plan de acción adaptado a cada caso.

5. Monitorización

Damos seguimiento al modelo de gestión implementado para poder evaluar su efectividad y realizar los cambios o adecuaciones que sean necesarios.

Equipo

Ramón Diego E.

Especialista en inteligencia y prevención de blanqueo de capitales – FT

Miembro de World Compliance Association

Experto Externo (v/b SEPBLAC)

Miembro de ASCOM

Miembro de Cumplen

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Jose Antonio Murillo

Especialista en cumplimiento normativo

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Paola P. Diego Toro

Especialista en análisis de medios y publicidad

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Roderick Schwarz

Criptomonedas, Investigación de delitos financieros y prevención de blanqueo de capitales

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Carlos Alfonso

Especialista en sector público y mercantil

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Álvaro Alfonso

Especialista en penal, delitos financieros, blanqueo de capitales y compliance.

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Publicaciones

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Las alianzas nos hacen más fuertes y relevantes, ya que nos permiten aumentar nuestras propias capacidades ofreciendo así un servicio integral a nuestros clientes, sea cual sea la magnitud de sus proyectos y objetivos.

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