Las mujeres que desarrollan proyectos empresariales necesitan comprender cómo funcionan los mercados regulados. La transparencia y el cumplimiento normativo son factores importantes para evaluar cualquier actividad comercial. Un ejemplo se encuentra en los casinos regulados en España, donde la supervisión institucional desempeña un papel relevante en la protección de los usuarios.
Especialistas en
¿Qué es Inteligencia de Riesgo?
Es la disciplina que se emplea tanto para el análisis y detección de amenazas reales, como para la definición de una estrategia de acciones con el fin de neutralizar estas amenazas y poder llevar a cabo los objetivos de nuestro negocio de forma segura, eficiente y rentable.
Nuestros servicios
I. Especialidades técnicas
- Inteligencia financiera (trabajo de campo y análisis)
- Análisis predictivos de inteligencia de riesgo e inteligencia financiera
- Cumplimiento normativo (compliance)
- Estudios de derecho comparado
- Diseño de procesos
- Investigación de delitos financieros
- Asesoría financiera (pequeña y mediana empresa)
- Comercio exterior
- Acompañamiento y asistencia jurídica en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales
- Recopilación y análisis de información
- Detección y neutralización de amenazas y riesgos
II. Prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Diseño de manuales para cumplir con el régimen antiblanqueo de capitales
- Identificación de riesgos y medios de control
- Medición de las amenazas y vulnerabilidades
- Mitigantes proporcionales
- Matrices para determinar riesgos inherentes y residuales (clientes, productos, servicios y canales)
- Evaluación de la efectividad de los controles
- Metodología de evaluación de los riesgos
- Evaluación integral (capacidad, tolerancia y apetito de riesgo)
- Retrospectiva de transacciones (look – back’s)
- System validation & system calibration
- Investigaciones para debidas diligencias ampliadas
III. Gobierno corporativo
- Evaluación del cumplimiento de las normas
- Diseño de los principios de un buen gobierno corporativo
- Diseño del código de ética
- Manejo de información confidencial, conflicto de interés e insider trading
Cómo trabajamos
1. Análisis
Obtenemos toda la información necesaria para poder realizar el análisis de inteligencia y la elaboración de matrices.
2. Detección
Con los datos del análisis detectamos e identificamos cuáles son los verdaderos riesgos a los que nos enfrentamos.
3. Definición
Definimos los medios necesarios para neutralizar estos riesgos. Desde políticas internas o formación de personal hasta el uso de herramientas tecnológicas.
4. Estrategia
Con el fin de implementar los medios definidos anteriormente, elaboramos un plan de acción adaptado a cada caso.
5. Monitorización
Monitorizamos la solución implementada para poder evaluar su efectividad y realizar los cambios que sean necesarios.
Equipo
Carlos Alfonso
Especialista en sector público y mercantil
Alianzas
Las alianzas nos hacen más fuertes y relevantes, ya que nos permiten aumentar nuestras propias capacidades ofreciendo así un servicio integral a nuestros clientes, sea cual sea la magnitud de sus proyectos y objetivos.
