Especialistas en
¿Qué es Inteligencia de Riesgo?
Es la disciplina que se emplea tanto para el análisis y detección de amenazas reales, como para la definición de una estrategia de acciones con el fin de neutralizar estas amenazas y poder llevar a cabo los objetivos de nuestro negocio de forma segura, eficiente y rentable.
Nuestros servicios
I. Especialidades técnicas
- Inteligencia financiera (trabajo de campo y análisis)
- Análisis predictivos de inteligencia de riesgo e inteligencia financiera
- Cumplimiento normativo (compliance)
- Estudios de derecho comparado
- Diseño de procesos
- Investigación de delitos financieros
- Asesoría financiera (pequeña y mediana empresa)
- Comercio exterior
- Acompañamiento y asistencia jurídica en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales
- Recopilación y análisis de información
- Detección y neutralización de amenazas y riesgos
II. Prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Diseño de manuales para cumplir con el régimen antiblanqueo de capitales
- Identificación de riesgos y medios de control
- Medición de las amenazas y vulnerabilidades
- Mitigantes proporcionales
- Matrices para determinar riesgos inherentes y residuales (clientes, productos, servicios y canales)
- Evaluación de la efectividad de los controles
- Metodología de evaluación de los riesgos
- Evaluación integral (capacidad, tolerancia y apetito de riesgo)
- Retrospectiva de transacciones (look – back’s)
- System validation & system calibration
- Investigaciones para debidas diligencias ampliadas
III. Gobierno corporativo
- Evaluación del cumplimiento de las normas
- Diseño de los principios de un buen gobierno corporativo
- Diseño del código de ética
- Manejo de información confidencial, conflicto de interés e insider trading
Cómo trabajamos
1. Análisis
Obtenemos toda la información necesaria para poder realizar el análisis de inteligencia y la elaboración de matrices.
2. Detección
Con los datos del análisis detectamos e identificamos cuáles son los verdaderos riesgos a los que nos enfrentamos.
3. Definición
Definimos los medios necesarios para neutralizar estos riesgos. Desde políticas internas o formación de personal hasta el uso de herramientas tecnológicas.
4. Estrategia
Con el fin de implementar los medios definidos anteriormente, elaboramos un plan de acción adaptado a cada caso.
5. Monitorización
Monitorizamos la solución implementada para poder evaluar su efectividad y realizar los cambios que sean necesarios.
Equipo
Carlos Alfonso
Especialista en sector público y mercantil
Alianzas
Las alianzas nos hacen más fuertes y relevantes, ya que nos permiten aumentar nuestras propias capacidades ofreciendo así un servicio integral a nuestros clientes, sea cual sea la magnitud de sus proyectos y objetivos.
