20/07/2022
La inmunidad de los “sujetos no obligados”
Al reflexionar sobre la inmunidad de los "sujetos no obligados", recuerdo reuniones donde empresarios honestos…
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Especialistas en
Las empresas se ven, hoy más que nunca, obligadas a buscar soluciones que permitan armonizar su actividad productiva con la prevención de delitos financieros, evitando incurrir en costos excesivos o procesos molestos que puedan afectar negativamente a su plan de negocio o actividad laboral.
Esta compleja tarea recae en los responsables de las áreas de prevención y cumplimiento normativo, por ello nos esforzamos en proporcionarles, en el momento en que lo necesiten, todo apoyo que pueda facilitar y mejorar sus resultados, realizar una gestión de prevención más eficiente y ayudar a que su trabajo destaque notablemente.
Nuestra filosofía es la de consolidar su gestión en beneficio de la compañía, respaldados por una dilatada experiencia en inteligencia financiera, y apoyados por las soluciones tecnológicas más eficaces del sector.
Nuestras herramientas
RiskRator
La forma más completa y eficaz de evaluar y calcular el perfil de riesgo de la organización totalmente automatizada.
SICG 2.0
Permite, mediante 8 módulos independientes, gestionar de forma global o individual todos los procesos de PBC-FT de forma automatizada.
AntiFraud
Detecta, previene y pronostica conductas sospechosas en empresas y gobiernos mediante un innovador proceso de Inteligencia Artificial.
Nuestros servicios
I. Especialidades técnicas
- Inteligencia Financiera
- Inteligencia de Negocios y Empresarial
- Inteligencia de Mercado
- Análisis predictivos de inteligencia de riesgo e inteligencia financiera
- Examen Anual de las Medidas de Control Internas. (Según lo establecido en El artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)
- Cumplimiento normativo (compliance)
- Estudios de derecho comparado
- Formación Especializada
- Diseño de procesos
- Asesoría financiera (pequeña y mediana empresa)
- Comercio exterior
- Acompañamiento y asistencia jurídica en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales
- Recopilación y análisis de información
- Detección y neutralización de amenazas
II. Prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Diseño de manuales para cumplir con el régimen antiblanqueo de capitales
- Identificación de riesgos y medios de control
- Medición de las amenazas y vulnerabilidades
- Mitigantes proporcionales
- Matrices para determinar riesgos inherentes y residuales (clientes, productos, servicios y canales)
- Evaluación de la efectividad de los controles
- Metodología de evaluación de los riesgos
- Evaluación integral (capacidad, tolerancia y apetito de riesgo)
- Retrospectiva de transacciones (look – back’s)
- System validation & system calibration
- Investigaciones para debidas diligencias ampliadas
III. Gobierno corporativo
- Evaluación del cumplimiento de las normas
- Diseño de los principios de un buen gobierno corporativo
- Diseño del código de ética
- Manejo de información confidencial, conflicto de interés e insider trading
Cómo trabajamos
1. Análisis
Toda la información de interés se organiza y procesa, una vez completada esa fase se analiza utilizando los métodos y herramientas correspondientes con el propósito que se le dará; el resultado de estos análisis se usará según las exigencias de la empresa.
2. Identificación
Con los recursos obtenidos en el paso 1, establecemos las oportunidades & amenazas presentes, se clasifican y establece el nivel de utilidad o riesgo que representan para la empresa.
3. Definición
En este punto se desarrolla toda la estrategia que permite aprovechar al máximo las oportunidades detectadas y hacerles frente a las amenazas existentes.
Esta estrategia además contempla el desarrollo del modelo de gestión que se ejecutara para satisfacer las exigencias de la empresa en cada caso, también las políticas y normas internas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos y las soluciones & herramientas que armonicen con el modelo de gestión.
4. Implementación
Con el fin de poner en marcha el modelo de gestión elaboramos un plan de acción adaptado a cada caso.
5. Monitorización
Damos seguimiento al modelo de gestión implementado para poder evaluar su efectividad y realizar los cambios o adecuaciones que sean necesarios.
Equipo
Ramón Diego E.
Especialista en inteligencia y prevención de blanqueo de capitales – FT
Miembro de World Compliance Association
Experto Externo (v/b SEPBLAC)
Miembro de ASCOM
Miembro de Cumplen
Roderick Schwarz
Criptomonedas, Investigación de delitos financieros y prevención de blanqueo de capitales
Álvaro Alfonso
Especialista en penal, delitos financieros, blanqueo de capitales y compliance.
Publicaciones
23/05/2022
¿Quiénes son los Sujetos Obligados?
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la…
Alianzas
Las alianzas nos hacen más fuertes y relevantes, ya que nos permiten aumentar nuestras propias capacidades ofreciendo así un servicio integral a nuestros clientes, sea cual sea la magnitud de sus proyectos y objetivos.
